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什么是涉敏管理规定？
为更好应对日益严峻的国内外反洗钱形势，银行金融企业等强化了针对高风险国家的个人非居民账户的合规管理，对涉及敏感国家或地区与我国企事业单位进行的国际贸易合作进行尽职调查做了相关的工作安排。
反洗钱受限国家明细（汇入汇款）
一、全面制裁国家6个
朝鲜、古巴、伊朗、叙利亚、苏丹、克里米亚
二、部分受限国家22个
伊拉克、黎巴嫩、也门、阿富汗、老挝
津巴布韦、厄立特里亚、几内亚比绍、乌干达、索马里、
南苏丹、布隆迪、中非共和国、刚果民主主义共和国（刚果金）
乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯、委内瑞拉
巴尔干地区：波黑、马其顿、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、黑山共和国
注： 因为最近的缅甸形势不容乐观，对于缅甸的相关汇入汇出款项及企业融资也受到一定的管控。
三、高风险地区
阿联酋、土耳其
四、同城转划离岸账户资金
（汇入汇款）
核查特定国家，土耳其、阿联酋、卡塔尔、阿富汗、英属维尔京群岛
点击这里下载 涉敏管理规定 2021.02.26版 
涉敏管理规定.pdf
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